【CIA情报培训资料】执法情报

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美国社会具有强烈的公民自由意识,长期以来一直对美国国内针对本国公民的情报行动不屑一顾。然而,执法机构收集的情报在防止犯罪活动和恐怖主义行为方面发挥了重要作用。执法部门收集的情报经常被那些狭隘地将情报界视为军方和这三个信使机构(如中央情报局(CIA)或美国国家安全局(NSA))的人忽视。虽然联邦调查局和缉毒局(DEA)被列为情报界(IC)成员,但情报机构的全面名单还必须包括司法部内的烟酒火器和爆炸物管理局(ATF);移民和海关执法局(ICE)、特勤局(USSS)、海关和边境保护局(CPB),所有这些机构都隶属于国土安全部;以及所有州和地方执法机构。事实上,州和地方机构往往比联邦机构更能提供战术或作战情报,这是因为他们熟悉自己的管辖区域和街头生活。

执法情报的目标是拯救生命、保护财产和先发制人。“情报主导警务”的概念强调利用情报来有效和高效率地分配警务资源。此外,执法机构经常利用他们的情报来支持调查和帮助起诉。调查和情报之间的关键区别在于,调查是追溯性的,关注的是已经发生的事件,而情报是前瞻性的,试图预测未来可能发生的事件。调查产生了可用于起诉的证据。情报基于对未来的不完整图景做出判断。根据我们的法理制度,调查所得的证据必须公开。用情报来做这件事会否定它的价值。

执法的情报周期是流动的,但与国家情报界的传统周期没有什么不同。第一步是确定收集过程的要求和方向。由于收集的信息来自广泛的公开、人力和技术来源,因此在进行开发之前必须对其进行整理和处理。某些信息必须从外语翻译过来,所有信息都必须经过可靠性和相关性评估。一旦这一原始情报被认为是适当的,分析师就会评估和解释其重要性,并将其传播给授权的消费者。反馈贯穿整个过程,涉及根据政策制定者关于如何使用处理后的情报进行处理的决定来修订要求或指导方针。

 

执法机构使用与国家情报界类似的收集方法,但在规模、范围和术语上有所不同。例如,平民和美国陆军执法官员使用的一个术语是“刑事情报”(Crimint)。Crimint描述了组织和团体的长期犯罪数据和行为。执法情报的公开来源包括公开可用的信息以及可能需要搜查令才能获得的数据,如旅行记录和财务报表。使用证人、卧底特工、机密线人、监视和垃圾箱潜水(从丢弃的垃圾中挑选)类似于HUMINT。窃听、电话追踪、取证、监控照片和闭路电视视频是技术执法情报收集的手段。

 

不管它们的名称不同,这些类型的情报中的每一种都为未来潜在的犯罪活动提供了有价值的洞察力和指标。从历史上看,执法情报的共享一直是有限的。对情报失误的评估表明,重要的指标往往是可用的,但被忽视或没有使用。

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为了有效,执法情报分析员必须准确、及时和有预见性。分析师必须知道什么是已知的,什么是未知的或不清楚的,以及什么是假定的。了解这一点有助于情报过程的反馈和规划阶段。在周期的分析阶段,分析师使用许多不同的方法和模型来预测可能和可能的结果。这些技术的范围从将当前情况与相关历史事件进行比较,到设计概率矩阵和时间线,以及开发社会网络模型。使用了许多计算机建模和分析软件,如Analyst‘s Notebook、Orion和Black Oak。此外,在许多情况下,在尝试分析目标组织时,使用“红队”和“魔鬼倡导分析”是非常有益的。在一个经常是“政治正确”的环境中,重要的是情报分析员必须:

(1)愿意作出判断,而不是仅仅依靠计算机产生的数据;

(2)愿意冒着职业风险,在可能不受欢迎的职位上冒险。

 

近年来,执法情报分析员的专业培训受到重视。根据国际执法情报分析员协会(IALEIA)和司法部的说法,执法情报分析员最好拥有四年大学学位或最少五年的经验。此外,分析员在整个职业生涯中通过额外培训继续接受教育是很重要的。

在2001年9月11日之前,执法机构通常由旨在处理主要毒品贩运、帮派、有组织犯罪,偶尔还有尊严保护的单位组成。然而,在9·11事件后的美国,许多执法机构现在都有恐怖主义部门,特别是那些在大都市地区活动的部门,特别是休斯顿、洛杉矶和纽约。

许多国家都有自己专门的反恐和刑事情报局。在过去十年中,执法部门和情报界之间的合作与协调一直受到重视,并导致诸如司法部和联邦调查局领导的联合恐怖主义工作队(反恐工作队)等面向任务的单位扩大。联合特遣部队“是由训练有素的、以当地为基地、热情投入的调查人员、分析家、语言学家、特警队专家和来自数十个美国执法和情报机构的其他专家组成的小组。”第一个联合特遣部队是美国联邦调查局(FBI)和纽约警察局(NYPD)于1980年创建的合作倡议。

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2002年,成立了NAT JTTF,以协调与本地化JTTF的沟通。目前,全国有100多家JTTF。多机构情报工作队的另一个例子是高强度贩毒地区(HIDTA)融合中心。HIDTA融合中心容纳了联邦、国家和地方执法情报人员,以协调打击毒品贩运的努力。

 

除了JTTF,地区和地方联合融合中心还充当恐怖主义预防和应急中心。这些是司法部和国土安全部在2003年至2007年间通过一个联合项目创建的。这些融合中心由州和地方警察部门资助,许多都是联邦国土安全分析师的住所。它们的章程根据司法管辖区的不同而不同,有些宪章针对所有类型的犯罪活动,而不仅仅是恐怖主义。

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2003年,制定了国家刑事情报共享计划(NCISP),作为地方、州、部落和联邦执法机构加强关键信息共享的典范。根据政府间研究所的说法,NCISP提出了一种“全国性的通信能力,它将把各级执法人员联系在一起,包括街道上的警察、情报分析师、部队指挥官和警察高管,目的是共享关键数据。”有过多的情报和调查相关的数据库和通信系统用于共享数据。对于敏感情报来说,国土安全信息网(HSIN)是将国家情报推向执法机构,并在各机构之间共享敏感数据的主要模式。

 

尽管有这些共享倡议,执法情报机构和部门并不是没有限制。在许多情况下,执法机构的预算过于有限,无法提供足够的情报能力。执法情报单位由于人员有限,往往无法分析收集到的数据。不同的联邦、州和地方法律以及重叠的司法管辖可能会阻碍各级机构之间有效地共享执法情报。此外,正如流行电视节目中经常描述的那样,组织和个人的嫉妒可能会产生负面影响,而且永远不会完全消除。隐藏情报的固有秘密性也助长了人们对执法部门不当行为和侵犯公民自由的怀疑。即使是对感知到的违规行为的政治反应,也往往会限制执法情报活动。

尽管存在局限性,但执法部门对情报的使用正在扩大。情报已经成为联邦调查局(FBI)等一些传统执法机构的主要关注点,也是国际恐怖分子袭击目标的纽约警察局等城市警察部门的重要工具。共享重要执法情报的高墙正在倒塌,但进展往往受到法律问题的限制。尽管如此,以情报为主导的警务仍将是执法的中心战略。

 

作者简介:

约书亚·巴特(Joshua Bart)是德克萨斯州圣安东尼奥国际证券交易委员会(InterSEC Group)的运营研究专家和情报分析师。他是德克萨斯大学圣安东尼奥分校(UTSA)的校友,在那里他学习政治学、国际研究和全球分析。巴特先生正在攻读UTSA的地理信息系统硕士学位。阿瑟·E·格林格(Arthur E Gerringer)是为美国政府和军方提供反恐、情报、安全和培训服务的跨证券交易委员会的总裁/首席执行官。格林格先生在军事情报和执法部门工作了40年。他曾担任过情报分析员、反间谍特工、审讯员、物理安全专家、大学兼职教授、调查员和培训师。格林格先生拥有众多证书和三个大学学位。

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